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姐弟诱骗130人投资2000多万|阿费莱

作者:程力专用汽车股份有限公司 来源:www.chLiw.com 发布时间:2015-08-21 10:45:56
姐弟诱骗130人投资2000多万

  南都讯 记陈宇 姐弟俩经营广州一公司的顺德分公司,并以几个项目的名义,以高利息回报、组织旅游考察、吃饭、抽奖、派发礼品等方式,诱骗了大量顺德区中老年人进行投资,涉案金额达2000多万元,受害者多达130人。

  吸金方式:高利息回报

  这对姐弟来自黑龙江省哈尔滨市,姐姐张月(化名)42岁,弟弟张旭(化名)36岁。2010年5月份开始,广州市历藏文化交流股份有限公司(以下简称历藏公 司)在顺德大良成立顺德办公点,张月为办公点负责人,负责全面工作;弟弟张旭则负责打印合同、收取投资款、签订合同。

  检察院起诉称,姐弟二人经营的顺德办公点以投资惠民商场、校车等项目为名,以高利息回报、组织旅游考察、吃饭、抽奖、派发礼品等方式,并在顺德喜来登酒店、广州黄花 岗剧院举办周年庆、推介会向社会公开宣传,允诺高息回报(投资周期为12个月、24个月,年利息为22%、24%、26%不等),诱骗了大量顺德区中老年 人进行投资。二人以现金、转账的方式收取被害人的投资款,再以现金、转账方式将收取的投资款转交到广州历藏公司63a6fda0ec386c8bc9df7a45cfa2fb70。对大部分到期投资合同,二人均以各 理由拒绝支付本息,诱骗被害人对已到期或未到期合同重新续签新合同,只有少数被害人拿回部分本息。

  经法院查明,二人经的顺德办公点共法吸收了130名被害人资金,非法吸存金额累计人民币2647万余元,被害人仅收29297bdec8f6cb9c4ca1bdd097789ba4息人民币共计123万余元,未能收回本金共计人民币b00e827f4ca0d8b3b79d598e55506c624152e8c082924bbee0721635df0a125988061ba6467bae201ba10c354f余元。

  2014年2月,d35db3786474e16fbd2f8c3b951ac3bb根据群众举2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b,在顺德大良某小区内将姐姐张月抓获。e63e9331de3381284fb32dde66966bc8月后,弟弟也在同一地点落

  被害人邱某:损失35万

  邱某是130名上当者之一。她说,自己起初通过张月投资的是广州历藏公司,后来张月游说她把之到期的合同转入了历藏公司的子公司广东某校车服务有限公司进 行了投资。据其统计,一共投入本金35万元 ,产生利息96657元,其中5万利息其进行了再投资,剩余46657元利息还没收到(有张月 签定的欠条实),其实际损失本金35万元。

  姐姐

  从客户到负责人,自己投了1100多万

  法庭上,姐弟二人详细讲述了自己是如何空手套得两千多万资金。

  张月供称,顺德办公点是历藏公司第四分公司的张经理要求设立的,刚开始经营者另有其人,而她最初也只是该公司的客户,半年后才接手经营。

  张月称,客户到顺德办公点与其签订了合同协议、校车市场开发经营合同书等,然后交付现金给她,者转账到历藏公司不同负责人名下账户,然后她再开具收据给 客户。投资协议到期后一次性收取利息,利息转账到客户在投资协议上下的银行账户,个别客户要求收取现金的,她就支付现金;协议到期后,如果客户继续投资 就重新签订投资协议,如果不再投资的,就拿回本息。投资的客户都是生活在顺德的不特定中老年人,案发前有客户100多人,共吸收了存款3500多万元,其 中她本人投资了1100多万元。“客户的投资款我均交给了历藏公司,经我吸纳的投资款,历藏公司会给我4%的提成。”

  记者了解到,在张月被抓时,民从其屋内起获了311份投资协议书,她收集客户的投资协议是准备向历藏公司收回客户的投资款。张月还透露,历藏公司还曾打算与另一家公司合并,要资产清算准上市,因此到期的客户暂时不能退还本息,只能签新合同。

  “商场和校车项目有实际经营”

  至于历藏公司所从事项目的真实情况,张月说,“我没有说服客户,是历藏公司于2013年9月22日在南海的活动中向客户进行解释的。历藏公司投资了广州市白云区同德围的一处商场,还购买了一批业校车租借给学校使用,是实际经营。”

  张月说,她确实有将客户的现金投资款e42224d06d2024599a539ce55945b509到历藏公司,并与历藏公司十个左右的女财务进行洽,但因历藏公司的财务经常换人,所以她不清楚这些财务的名字。

  至于客户为何对张月如此信任?张月说,“因为客户自己投资的回报低,分别为16%、18%、20%,而以我的名义组织资金去投资的回报高,分别为24%、 26%。所以客户才将钱交给我,以我的名义与历藏公司签订合同,再以补充协议的方式注明客户所占的投资,目的是明确客户投资的事实。”

  张月回忆称,除了现金直接交给历藏公司财务外,她还将部分投资款转账到历藏公司其中两名上司的私人账户中。2013年9月广州历藏公司出现106eeb6cc6562009e06a9ca6ce3cd8dc题后,她除了对被害人的合同重新签订外,还继续收取部分被害人的投资款,这些投资款也都交给了历藏公司的财务。

  弟弟

  我只是打杂的,没挪用客户投资款

  弟弟张旭则称,自己在该办公点主要充当几个角色:保安工作、2de03afaff6f4026e25f0020ffd220121a5d751b238a58ddae749d9d00d32工作(客户上门时帮忙解释为何只自己人在店)、采购店铺所需日常品、文字处理(客户反 馈的信息其负责记录)、照顾姐姐张月、信息联系员(客户与张月无法联系时,其负责联系,且客户与户之的联系由其74d1fbeb74237a8c3f17e02673f011c3)。

  张旭还承认,在2013年10月1日以后,所有的投资合同均由其与投资客户签订,包括其冒充张月的签名与客户签订相合同,一共有100人左右的投资客户。

  对于历藏公司的背景,弟弟有着与姐姐不同的看法:历藏公司有投资惠民商、校车、锁便利店等,但不清楚是否有实际投资。历藏公司吸引客户投资的方式包 括:1.暗示客户历藏公司的背景;2.向客户谎称有实际投资;3.利用客户的同情心。投资的客户是c8c2dab5566570a7ac4bf65f8986d4aa在顺德的不特定男女。“因为历藏公司要搞并购上市, 所以向各公司和广大客户发了公告,暂停发放到期本息。”

  张旭表示,自己并没有把客户的投资款用于购买理财产品。

  众说历藏公司

  银监a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db:它无资格吸收公众存款

  2010年8月底,李某以历藏公司的名义租下了我的大楼,该公司的法定代表人是王某(女)。当时,李某称租下来做惠民超市、448ec1d7b25179bf70bec5b7bc876290,并将大楼名称改成了惠民商业 广场,还转租了一部分给商户经营。历藏公司于2013年6月起开始拖欠租金,共欠我720万元租金,我按合同约定于2013年12月1日起收回该大楼自己 经营。

  ��苏某(广州历藏公司的房东)

  我不认识张月,不知道历藏公司在顺德成立工作站,也不清楚历藏公司的运作,没有在历藏公司工作过,也不知道历藏公司的财务、出纳。历藏公司的王某和我筹备过开酒吧的事,并让我签了一些文件,每月支付我5万元,我被公安抓获后才知道自己成了历藏公司的法人代表。

  ��朱某(历藏公司现任法人代表)

  我不认识张月,不道历藏公司在顺德成立工作站,也不楚历藏公司的运作,2c50fb01fe659b26f727fcace42d2ab3有在历藏公司工作过,也不知道历藏公司的财务、出纳。我不认识王某、李某,只见过,我被公安抓获后才知道自己成了校车服务有7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司的06f4bf305898d4f6844d28e19082703c代表。

  某(广东某校车服务有限公司法人代表)

  该公司不是经银行业监督管理部门批准设立的银行业金融机构,不具备吸收公众存款的资格。

  ��中国银监会广东监管局

  判决

  姐弟均获刑将被追缴犯罪所得

  法官经审理认为,张月作为历藏公司顺德办公点负责人,张旭作为该办公点的直接参与人,采用推介会等形式,借用合法经营的形式吸收公众资金,扰金融秩序,属 接责任人员,且本案涉案金额均过人民币500万元,数额巨大,二人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。张旭在其所参与475ee89ebe6285ff7ca8262142ca081c的犯罪过程中起次要作用,属 从犯,依法可予以从轻处罚。

  7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523昨日获悉,综合考虑两被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度,法官一审判决张月有期徒刑年零六个月,并处罚金人民币四十八万元;张旭有期徒刑六年,并处罚金人民币二十五万元。

  法官还强调称,将继续追缴二人f2aed6e6aab5acda0c13d4a73149de66吸收公众存款的c40cc1c002f74fcc7315f2efa94247ee所得,返还被害人。姐弟二人提出上诉,但被佛山中院驳。历藏公司涉嫌犯罪的案件,则另案处

(原标题:姐弟诱骗130人投资2000多万)

编辑:SN182



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