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公务员携妻诈骗3千余万偷渡缅甸 抓|希望之光论坛

作者:程力专用汽车股份有限公司 来源:www.chLiw.com 发布时间:2015-07-27 10:10:19
公务员携妻诈骗3千余万偷渡缅甸 抓获时账户余额不足万元 “站着借钱,跪着讨债,要钱倒变成了孙子……”很多人都在抱怨自去年以来讨债难,尤其是“民间借贷”领域。在曲靖富源、宣威、师宗等地,当地检察院及法院有关民间借贷纠纷案件突增。日前曲靖市检察院通报:2014年仅富源县人民检察院就办了多起类似案件,其中7起典型案件涉及集资诈骗,涉案人以高额利息为诱饵,采取借款、集资、上?等方式诈骗钱财。 典型案件 1?集资诈骗3600余万买房旅游 2010年以来,犯罪嫌疑人冯合香以非法占有为目的,以资金周转为由,采用写借条、上?的方式,并承诺支付2分至4分不等的月利息,共计骗取贾某、金某等120余人现金3600余万。 2?夫妻诈骗3000余万偷渡缅甸 张祖锋系富源煤炭局工作人员,在外面做煤炭生意多年。在2013年期间,张祖锋因为煤炭市场的需要,需要大量的资金周转,他与妻子高小锁以承诺支付高额利率,向多人借款3000余万元后,夫妻偷渡到缅甸,2014年9月被缅甸警方抓获归案。查询二人的银行账户,存款余额仅有9257.43元。 3?借款放贷致自己背债外逃 2010年10月至2014年4月,犯罪嫌疑人李国粉以支付1.5分至4分不等的利率,先后向李某等48人借款共计1300万余元,用于放高利贷给周某(女)及偿还利息、投资建房、购买车辆和商铺。2014年4月李国粉因无力偿还借款本息外逃。 4?虚构投资项目诈骗钱财 自2010年以来,犯罪嫌疑人黎泰敏以非法占有为目的,虚构办养殖场、建油库、建煤场等事实,以高额利息为诱饵,用房产和汽车作重复抵押,先后骗取侯某等23人390余万元。 5?骗取6880万案发后余额为零 自2008年以来,犯罪嫌疑人曹秀仙以非法占有为目的,以支付2分至5分不等的高额月利息为诱饵,共计骗取陈某等77人现金6880余万元,期间共支付陈某等77人利息1590余万元,其余5290余万元被其用于购买房产、豪华汽车、出国旅游等个人消费及高息放贷。案发后,经对银行账户查询,余额几乎为零。 6?借款本金本息高达1.7亿 姚桃花从2007年至2014年6月3日,先后给邵某等300多人借款,借款时承诺月利率1.5分至6分不等,借款本金共计6000余万元。另外,还吸收肖某等30余人“上?”,吸收“上?”资金100余万元。因投资经营不善,犯罪嫌疑人姚桃花的前期借款无力偿还,现借款金额本息共计1.7亿元。 7?骗取款项90万关机逃匿 2011年2月至2012年5月期间,犯罪嫌疑人李超以进材料资金周转紧张为由,以高额利息为诱饵向郭某等10余人借款90余万元,然后关掉手机,逃匿挥霍。 案件特点 高额利息作诱饵 利息最低月利率为1.5分,最高的达4分,远远高于同期银行利率。央行明确:民间借贷利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。 以他人之钱支付利息 嫌疑人长期诈骗,不断拉来新的资金注入,从而能够不间断地支付高额利息,给受害人造成一个信誉好、生钱快的假象,从而产生信任感。这些受害人又不断影响带动身边的人,致使更大的资金流投入。 追赃难度非常大 嫌疑人大肆购买房产、豪车、珠宝等,案发时几乎已经没有现金剩余,资金去向成谜,给追赃造成了非常大的难度、甚至无法追回损失。 犯罪嫌疑人携款潜逃 债务人因无力偿还债务而跑路的屡见不鲜,上述案件中9人中就有4件、5人是跑路后,被民警从外地抓获归案。 犯罪嫌疑人多为女性 直接受害人也多为女性。上述案件中9人有女性7人,占总数的77.78%,而受害人中也以女性居多,如冯合香集资诈骗案,已经统计受害人122人,其中女性104人,占总数的85.25%。 受害人人数多 上述案件中,涉案数额最少是李超合同诈骗案,金额90余万元;最多的是姚桃花非法吸收公众存款案,涉案金额1.7亿元。案件涉案金额合计3.7亿以上。(蒋琼波 樊则永)
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